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Le logiciel de location de taxi que vous connaissez bien est utilisé par des criminels aux États-Unis pour blanchir de l'argent.

Source: Red Star News

Selon la NBC, les cybercriminels utilisent de nouvelles technologies pour blanchir de l'argent, notamment des experts qui embauchent de faux chauffeurs Uber, des propriétaires Airbnb au cœur noir et des réseaux sombres pour la conversion de cryptage.

De plus, certaines méthodes traditionnelles de blanchiment d'argent sont encore utilisées par les criminels. Cela inclut l'achat d'une carte-cadeau et sa revente en ligne à un prix inférieur.Les initiés de la banque utilisent un compte légal et une ligne de crédit pour filtrer les fonds criminels.

Prendre un taxi et louer un logiciel dans un nouvel outil de blanchiment d'argent criminel

Selon la chaîne de télévision ABC Financial Channel (CNBC), Ziv Mador, un expert de la société de sécurité réseau Trustwave, a déclaré que le blanchiment des produits de la criminalité est essentiel à l'expansion de la cybercriminalité. En fait, si vous avez été volé sur Internet ou si votre carte de crédit a été piratée, votre argent pourrait éventuellement être emporté de cette façon.

Mador a déclaré que le vol de fonds du réseau est souvent causé par des violations de données à grande échelle dues à de nouvelles variantes de programmes malveillants. C'est comme un jeu de chat et souris, où les hackers au chapeau blanc continuent de renforcer leurs défenses, et les hackers au chapeau noir s'adaptent constamment pour contourner la défense. Mais la perte de ces fonds sur le réseau, telle que l'attaque contre le réseau ou le vol illégal de fonds, est très importante pour comprendre le fonctionnement de la cybercriminalité.

Les techniques de blanchiment d'argent utilisées par les cybercriminels sont souvent différentes des autres types de techniques de blanchiment d'argent. Mador a expliqué que cela est dû au fait que les techniques et méthodes de blanchiment de l'argent peuvent être rapidement partagées et échangées via le réseau noir. Les cybercriminels sont très actifs sur le réseau occulte, ils vont donc continuer à développer de nouvelles méthodes de blanchiment d'argent.

Mador a déclaré qu'au moins au cours des deux dernières années, les cybercriminels utilisaient de plus en plus des applications de blanchiment d'argent telles qu'Uber et Airbnb pour légaliser des fonds acquis illégalement.

Dans cette arnaque, les criminels appellent d'abord un bon conducteur d'Uber à l'aide d'un logiciel de taxi. Le conducteur prend la commande, mais le passager (criminel) ne se présente pas, mais utilise le vol Paiement par carte de crédit pour le tarif. Le conducteur renvoie ensuite une partie du prix au délinquant.

Mador a déclaré que les annonces de recrutement de pilotes Uber pour lutter contre le blanchiment d'argent sont généralement affichées dans le noir.

Un porte-parole d'Uber a déclaré qu'Uber avait pris certaines mesures pour réprimer ce comportement de blanchiment de capitaux pour la première fois. En 2016, Uber a intensifié ses activités de recherche et développement sur les technologies de détection des fraudes. Le porte-parole a déclaré que depuis lors, le logiciel de taxi Uber était utilisé pour réduire le taux de blanchiment d'argent et était tombé à son plus bas niveau historique.

Mais il admet que le logiciel Uber utilisé pour blanchir de l'argent reste un problème. En réponse à cette situation, la société collabore souvent avec les forces de l'ordre américaines, notamment avec un plan de lutte contre les faux passagers, car 13 personnes ont été arrêtées à New York en 2017.

Annonces de recrutement public publiées sur le réseau occulte

Ce porte-parole a déclaré que la méthode de blanchiment d'argent utilisée par les fraudeurs impliquait des crimes à l'étranger. Les criminels étrangers passaient les commandes à l'aide d'un logiciel de taxi. Les frais sont facturés et certains d'entre eux sont remis aux mains de criminels étrangers.

Cette approche est intéressante pour les conducteurs Uber car ils pensent pouvoir être payés sans avoir à transporter de passagers. Le porte-parole a déclaré, mais ils ne se sont pas rendus compte que c'était non seulement pour tromper la plate-forme Uber, mais également pour lutter contre la fraude dans les télécommunications. Ces conducteurs sont juridiquement responsables.

Mador a expliqué que les criminels utilisaient un système similaire sur Airbnb. Ils affichent généralement des annonces de recrutement de propriétaires sur le réseau occulte et, une fois la réponse reçue, ils terminent le processus de blanchiment d'argent avec le propriétaire. Mais ces propriétaires ne recevaient pas de véritables invités et, une fois l'argent versé dans le système d'Airbnb, le propriétaire reverserait une partie de ses revenus aux cybercriminels.

Dans une annonce de Trustwave visant à recruter des propriétaires d'airbnb, un cybercriminel a déclaré qu'il cherchait un vrai propriétaire ou propriétaire d'Airbnb pour blanchir de l'argent. Cette annonce a été publiée dans l'obscurité en mai 2018.

Airbnb a déclaré dans un communiqué qu'Airbnb assumait sa responsabilité en tant que participant à l'écosystème financier et développait des modèles, systèmes et processus complexes pour détecter et prévenir toutes les formes d'abus et d'activités illégales.

Outre le contrôle des combats par la plateforme, Airbnb collabore avec les institutions financières, les régulateurs et les forces de l'ordre pour identifier les nouvelles tendances des activités illégales potentielles et partager des informations permettant de lutter contre ces activités.

Des agents criminels nettoient également les bitcoins illégaux

Outre les nouvelles méthodes de blanchiment d'argent mentionnées ci-dessus, les cybercriminels continuent à utiliser les méthodes traditionnelles de blanchiment d'argent, notamment les envois de fonds et les cartes-cadeaux.

Les produits comme l'iPhone sont populaires et les criminels achètent beaucoup d'iPhone avec de l'argent sale, les vendent à très bas prix et mettent de l'argent propre dans leurs poches.

Les processeurs de paiement virtuels sont également populaires, ce qui permet de générer des revenus à partir d'initiatives réseau telles que les ransomwares. De tels processeurs permettent généralement de payer les fonds en crypto-monnaie, masquant ainsi la source de l'argent via plusieurs couches de transaction.

Les criminels professionnels proposent également diverses méthodes pour nettoyer les bitcoins acquis illégalement dans la salle de discussion en ligne sur le Web.

Madoer a présenté l'un des moyens d'utiliser un mélangeur, qui divise Bitcoin en plusieurs comptes à transférer, puis le transfère à un compte vierge en dehors du darknet. Le fournisseur de services de mixage fait de cette méthode de blanchiment de la monnaie virtuelle illégale une activité illégale rentable en facturant des frais de service.

Journaliste du Red Star News report Rapport de compilation de Jiang Yijin

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